La détection scientifique de la fraude : quelles évolutions ? Le risque de fraude est très important dans certains secteurs d’activité. La lutte contre ce fléau passe par une complémentarité d’approches entre une méthode classique et des solutions plus évoluées faisant appel à l’intelligence artificielle. État de l’art des méthodes récemment [...]
Gérer la fraude interne dans les organisations Les procédures mises en œuvre afin de dissuader les collaborateurs de frauder et les sanctions appliquées sont-elles suffisamment efficaces ? Tour d’horizon des plans d’actions pour anticiper et traiter les facteurs de risques. Un contexte spécifique La crise sanitaire a [...]
Lutte contre la contrefaçon : internet dans le collimateur Devant l’intensification de la vente de produits contrefaits, notamment via les plateformes en ligne, une proposition de loi visant à moderniser la lutte contre la contrefaçon a été adoptée par l’Assemblée nationale le 25 novembre 2021. Les préjudices commerciaux sont massifs, [...]
Lutte contre la corruption : le secteur public bientôt dans le sillage du privé Cinq ans après la loi Sapin 2 relative à la lutte contre la corruption, une nouvelle proposition de loi a été déposée le 19 octobre 2021 pour renforcer le dispositif et harmoniser les pratiques entre les [...]
Malveillance. Comment détecter la fraude interne dans les organisations ? Sujet tabou pour les uns, véritable fléau pour les autres, la fraude interne est un phénomène protéiforme. Examen du champ des possibles et des limites d’un dispositif de détection et de contrôle. Article extrait du n° [...]
